इंदौर/ माफिया के विरुद्द की जा रही कार्यवाही अंतर्गत एडवाईजरी में हवाला के माध्यम से रुपयो के लेन देन करने वाला गुजरात का आरोपी इंदौर से पकड में आया है आरोपी के कब्जे से दो नोट गिनने की मशीन नगदी 28 लाख रुपये तथा उसके कार्यलय में हवाले के माध्यम से व्यापार करने आये तीन अन्य व्यक्तियो से साढे 4 लाख रुपये लगभग जप्त किये गए हैं इंदौर की सबसे बडी एडवाईजरी कंपनी रिपल्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा हवाला के माध्यम रुपये मंगाए गए थे।
इंदौर शहर में माफिया के विरुद्द लगातार कार्यवाही जारी है। इसी मे एसएसपी रुचि वर्धन द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर शहर में हवाला के माध्यम से अवैध एडवाईजरी व्यापार संचालित किया जा रहा है। इस पर कार्यवाही हेतु उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक युसुफ कुरैशी को निर्देशीत किया गया था जिनके द्वारा अति, पुलिस अधीक्षक पूर्व शैलेन्द्र सिंह चौहान , नगर पुलिस अधीक्षक हरीश मोटवानी को कार्य योजना बनाकर इस पर कार्यवाही हेतु बताया गया। इनके द्वारा थाना विजयनगर इंदौर के फरियादी भागा किशन , दीपांजली , ओमप्रकाश लखोटिया से प्राप्त सूचना की उनके पास एडवाईजरी कंपनी रिपल्स प्रायवेट लिमिटेड से फोन काँल के माध्यम से लालच देकर व बहला फुसलाकर 52 लाख रुपये ले लिये गये थे जिसमें से 17 लाख रुपये कंपनी को दिये गये रिपोर्ट पर अपराध पंजीब्द कर विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान थाना विजयनगर की पुलिस टीम द्वारा कंपनी के आफिस पर छापा मारकर 14 लोगो को गिरफ्तार किया गया था तथा कंपनी का मालिक फरार हो गया था ।विवेचना के दौरान ही इस तख्य की पुष्टी हो गई थी कि कंपनी द्वारा हवाला के माध्यम से अवैध रुप से महाराष्ट्र , दिल्ली से 17 लाख रुपये लिये गये थे। पुलिस द्वारा विवेचना में यह की पता कर लिया गया था कि इंदौर में हवाला का अवैध व्यापार करने वाला जिगनेश गुजरात का रहने वाला है इंदौर में ही कही गुप्त रुप से हवाला का व्यापार चला रहा है। पुलिस टीम द्वारा तकनिकी आधारो पर आरोपी एवं उसके कार्यालय के पता कर दिनांक 27/12/19 को सिलवर माल स्थित आफिस 111 बी पर दबिश दी गई जहाँ पर आरोपी जिगनेश पिता पारखान जी बारड निवासी 203 राम दरबार काम्पलेक्स सिख महोल्ला इंदौर स्थाई पता ग्राम उबखल थाना वसाई जिला मेसाहडा गुजरात को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से दो नोट गिनने की मशीन अपराध में प्रयुक्त मोबाईल तथा नगदी 28 लाख 18510 रुपये जप्त किया गया।हवाला आफिस में हवाला का व्यापार करने आये तीन व्यक्तियो से भी साढे 4 लाख रुपये के लगभग जप्त किये गये। इस संबंध में पुलिस द्वारा आयकर विभाग को भी कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। आरोपी जिगनेश से पूछताछ कर हवाला व्यापार अन्य एडवाईजरी कंपनी इस संबंध में किया जा रहा है। इस कार्यवाही में अति पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिहं चौहान के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हरिश मोटवानी , नगर पुलिस अधीक्षक परिहार , सउनि बी एस कुशवाह , आर राजू मण्डलोई , आर .भरत , आर कुलदीप , आर. राजेश , आर लोकेश प्रजापत थाना विजयनगर आर. राहुल जाट , आर पिय़ूष तिवारी थाना तुकोगंज का योगदान रहा|
[ शहर में अधिकांश एडवाइजरी कंपनियों ने सेबी के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। जगह जगह फ्रेंचाइजी देकर नए युवकों के माध्यम से पैसा ऐठा जा रहा है।ऐसे ही एक एडवाइजरी संचालक अनूप तिवारी की कारगुजारियों के चलते इंदौर में फ्रेंचाइजी सेंटरों ने काला कारोबार किया है। मनी डिज़ायर नामक कम्पनी के संचालक अनूप तिवारी के खिलाफ जबलपुर में धोखाधड़ी करने की शिकायत भी हुई है।】
